30亿洗钱案再有律师被控，涉伪造客户审查文件

一名与新加坡30亿新币洗钱案有关的律师，被指在处理房地产交易时，与律师事务所员工合谋伪造客户审查文件。

61岁的Julia Chan I-Fei于2026年7月16日被控1项串谋伪造文件的罪名。

控状显示，这项指控与位于South Beach Residences的一个住宅单位交易有关。有关房产由苏永灿的配偶购买。

苏永灿是30亿新币洗钱案中仍然在逃的外国籍嫌犯之一。

涉嫌在2023年12月伪造客户审查表格

Julia Chan I-Fei被指在2023年12月，与一家律师事务所的员工串谋伪造一份客户审查表格，涉及苏永灿配偶购买South Beach Residences住宅单位的交易。

律师在处理房地产和其他高价值交易时，必须完成客户审查程序。

这类表格通常用来确认客户身份、了解交易背景，并评估客户或交易是否涉及较高的洗钱风险。

有关程序也是律师事务所防止非法资金通过房地产交易进入金融系统的重要环节。

除了South Beach Residences的住宅单位，Julia Chan I-Fei也是苏永灿配偶购买Amoy Street一处商业房地产时，负责处理产权转让手续的律师。

警方：协助客户避开审查将受到严厉处理

新加坡警察部队商业事务局局长Peggy Pao表示，新加坡严肃看待犯罪所得通过本地金融系统进行清洗的问题。

她指出，任何协助客户避开客户审查程序，或协助伪造文件的人，都必须按照新加坡法律受到严厉处理。

客户审查并不只是一般行政手续。

律师、金融机构、房地产中介和其他涉及高价值交易的专业人士，都可能需要检查客户身份、资金来源和交易目的。

如果审查资料遭到伪造，相关机构可能无法准确判断交易是否涉及犯罪所得或其他可疑活动。

一旦罪成最高可判监4年

Julia Chan I-Fei目前面对的是串谋伪造文件指控。

如果罪名成立，她最高可被判监4年、罚款，或两者兼施。

案件现阶段仍在司法程序中，相关指控尚未经过法院裁决。

30亿新币洗钱案仍在追查在逃嫌犯

新加坡警方在2023年展开大规模执法行动，调查一个涉及房地产、豪华汽车、现金、银行账户、加密货币和其他高价值资产的洗钱网络。

案件涉及的资产总值超过30亿新币，是新加坡历来规模最大的洗钱案件之一。

多名被告之后因洗钱、伪造文件或使用伪造文件等罪名被判监。

部分涉案资产已经被充公或变卖，不过警方仍在追查尚未落网的相关人士，包括苏永灿。