打击金融犯罪！新加坡对代理董事设定更严格规定

新加坡在7月2日对反洗钱法规进行了立法修改，包括对违规企业服务提供者（CSP）处以更高的罚款，并对公司中代理董事的任命进行了更严格的限制。

议会通过了两项法案，修订现有的关于CSP、公司和有限责任合伙企业（LLP）的法律。在辩论中，财政部第二部长（Indranee Rajah）回应了议员们关于代理董事新要求的问题。

根据新规定，代理董事只能由CSP安排，除非代理人是注册CSP的唯一所有者。违反此规定者可被罚款高达1万新元。此外，CSP必须确保安排担任代理董事的个人是“适当和合格的”，否则可能面临高达10万新元的罚款。

监督和合规

Indranee解释说：“适当和合格的因素包括评估个人的行为和合规历史、诚信以及履行其作为（代理）董事的义务的能力。”一旦代理董事被任命，公司有义务确保其代理董事是“适当和合格的”。

Indranee认为，设定上限会使那些有能力履行职责且有正当理由同时担任多个代理董事的人面临困难，而不良行为者总能找到绕过规定的方法。

扩大监管范围

根据修订，任何提供企业服务的业务必须向公司注册局（Acra）注册为CSP。Indranee表示：“Acra监管制度的扩大覆盖范围将确保所有从新加坡提供企业服务的实体，无论是服务本地还是外国客户，都在我们打击金融犯罪的斗争中负有相同的义务。”

不遵守反洗钱义务的CSP最高可被罚款10万新元，而高级管理人员在某些情况下也可能被罚款10万新元。

公司和LLP如果未能确保其注册信息准确和及时更新，最高可被罚款2.5万新元。

提高透明度

公司和LLP还必须向Acra提供代理董事安排的信息，如代理人和提名人的详细资料。虽然这些信息只供Acra和其他公共机构用于执法，但Acra将披露公司哪些董事和股东是代理人，但不会披露提名人的身份。

Indranee表示：“这些信息对于希望对拥有多个代理董事或股东的公司进行额外检查的银行、CSP和其他看门人来说是非常有用的。”