潜逃近20年新山落网！新加坡富商再面对38项控状

涉嫌与一宗超过5100万美元、按当时汇率约7200万新元挪用公款案有关的商人，在潜逃近20年后，如今再面对38项控状，罪名包括贪污、盗窃等。

59岁新加坡籍的Ng Teck Lee与57岁的妻子Thor Chwee Hwa，在潜逃近20年后，于2024年12月在马来西亚落网。

在涉嫌犯案期间，Ng Teck Lee是Citiraya Industries的总裁。这家公司主要从事电子废料回收业务，客户包括电脑芯片制造商。

他被指在2003年4月至2004年11月期间，挪用并出售未经压碎处理的电脑芯片，从中取得超过5100万美元。

新加坡贪污调查局（CPIB）与警方在5月20日发表联合文告指出，Ng Teck Lee已经不再是Citiraya的总裁。他面对的控状包括贪污、刑事失信、盗窃、欺骗、洗黑钱，以及伪造账目等罪名。

加上早前已经面对的刑事失信及贪污控状，他目前一共面对40项控状。

在最新控状中，Ng Teck Lee被指在2003年3月至2004年4月期间，多次向3名人士行贿，总金额达3万5000新元。

其中，他被指向另一家公司一名剩余资产部门经理行贿2万新元。有关贿款据称是为了回报对方偏袒Citiraya，协助Citiraya取得该公司的回收合约。

Ng Teck Lee也被指唆使其兄弟，在2003年11月至2004年12月期间，向7名人士行贿，总金额超过200万新元。

除此之外，Ng Teck Lee也涉嫌在2003年至2004年期间，挪用超过8万9000公斤受托保管的电子芯片。

他被指将这些电子芯片出售到香港和台湾。联合文告并没有透露他涉嫌通过这些交易取得多少款项。

CPIB与警方表示，Ng Teck Lee当时受托处理来自两家公司的电子废料，总重量超过11万3000公斤。

两家执法机构指出，Ng Teck Lee涉嫌违反Citiraya UK与这两家公司之间的合约，非法处置这些电子废料，因此涉嫌构成刑事失信。

根据当局说法，Ng Teck Lee指示Citiraya的部分员工不要把这些电子废料压碎，而是重新包装并出口。

在2003年11月至2005年1月期间，他也被指多次欺骗一家公司的一名财务经理，声称该公司的电子废料所含贵金属成分，比实际情况来得更低。

2004年，Ng Teck Lee也涉嫌唆使Citiraya一名生产经理，以类似说法欺骗另一家公司的高级会计师。

另外，在2003年4月的一起事件中，Ng Teck Lee被指把约4500万美元的涉嫌犯罪所得，转入两个海外银行账户。

同年6月30日左右，他还被指唆使妻子Thor Chwee Hwa以她的名义开设一个海外银行账户，以保留和隐藏他涉嫌犯罪行为所带来的利益。

2003年7月，约100万美元被转入该银行账户。

Ng Teck Lee也被指与数人共谋，在2004年6月至2005年1月期间，伪造Citiraya及另外6家公司共97张销售发票。

他的审前会议将在6月26日举行。

另一方面，Thor Chwee Hwa已在5月8日被判坐牢1年10个月。她早前承认开设银行账户，用来接收超过110万美元的犯罪所得。

CPIB是在2004年底至2005年初期间，接获有关疑似贪污行为的情报后，开始调查Citiraya。

法庭文件显示，2005年1月21日，Thor Chwee Hwa曾与CPIB人员会面，协助调查。

她当时被问及Ng Teck Lee的相关活动，并被告知当局正在调查涉及他的案件。当天较迟时候，她获无条件释放。

不过，一周后，她离开新加坡，并在海外与Ng Teck Lee会合。

这对夫妻之后住在中国，并假扮成印尼公民。

在使用假身份的情况下，两人申请通过“马来西亚我的第二家园计划”（Malaysia My Second Home programme）居住在马来西亚，并使用一处最初由Thor Chwee Hwa兄弟拥有的住所。

2024年12月3日，马来西亚反贪污委员会在新山逮捕两人，并于同日将他们遣返回新加坡。