五大涉诈首脑落网！全球联合打击行动成果曝光

过去四年，在全球联合执法的努力下，至少有五名诈骗集团主脑被曝光。

这些幕后人物原本是呼风唤雨的大人物，比如柬埔寨富豪Chen Zhi（陈志）、缅甸商人She Zhijiang（佘智江），以及Bai Suocheng（白所成)和他的儿子Bai Yingcang（白应苍)，他们曾经坐拥游艇、名表、豪宅，还经常和政府高层一同出席饭局，甚至手握政治权力。

目前陈志尚未落网！

根据自由亚洲电台（RFA）报道，Chen Zhi（陈志）还曾被任命为柬埔寨内政部顾问。

不过在2022到2025年间，这些网络诈骗头目相继落马。尽管全球每年因网络诈骗造成的损失高达1万亿美元（约新币1.29万亿），但他们的帝国已开始瓦解。

白父子在2024年初被遣返回中国，最终被判死刑。

他们因在缅甸设立诈骗中心而被追究刑责。佘智江则在泰国被关押，自2022年起等待引渡，最后在2025年11月被引渡回中国。

在菲律宾，中国籍的Lin Xunhan也在2024年被查办，因涉及非法网络博彩、诈骗和人口贩卖等活动。

虽然陈志目前仍在逃，但美国和英国在2025年10月已冻结他价值超过190亿美元的全球资产。

这些跨国打击行动得以进行，主要归功于各国执法单位之间的合作越来越密切。

国际刑警金融犯罪与反腐败中心临时主任Nicholas Court表示：“大家对这类犯罪了解得更深入后，许多国家已经把诈骗当成国家安全威胁，开始大力合作。”

陈志的相关案件其实早在2020年就被中国盯上，当时中国成立特别调查小组调查他旗下的Prince Group（太子集团）。到了2024年，新加坡警方接获金融情报办事处通报后也展开调查，并联系了国际合作单位。

2025年10月30日，新加坡警方全岛展开大规模突击，查封了6处房产、一艘游艇、11辆车及其他资产，总价值超过1.5亿新币。

其他国家如泰国也迅速采取行动，冻结与陈志相关的资产。

为了打击跨国诈骗，国际刑警在2025年12月在新加坡举办了“反金融诈骗周”活动，共有18个国家及5个组织参与，包括东盟秘书处与联合国毒品与犯罪问题办公室。活动也特别为柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾举办工作坊，协助当地建立反诈骗中心。

Court指出，这些中心能在国家内部建立合作机制，也能把执法单位、企业与民间社会连接起来。

多个国家的高官，包括柬埔寨副首相兼内政部长Sar Sokha，都曾造访新加坡的反诈骗指挥部（ASCom）。一名美国官员在2025年9月参访后表示，新加坡的经验正在带动整个东南亚的反诈合作，许多国家开始互相交流策略。

2024年，美国公民因东南亚诈骗案损失至少100亿美元，比前一年暴增66%。同年11月，美国成立了打击加密诈骗的专责小组。

ASCom反诈骗调查组的警司Vincent Weng指出，国际合作非常关键，因为大多数诈骗犯罪分子都在海外。他说：“诈骗分子专挑不在我们司法管辖范围内的国家下手，这样比较不容易被追查。”

他也表示，新加坡警方会与其他国家分享情报和应对手法，还协助马尔代夫和马来西亚设立类似的反诈单位。

2024年1月，新马警方联手破获一个来自马来西亚的“冒充朋友”电话诈骗集团，成功逮捕五名男子。这五人共骗了至少70名新加坡受害者，涉案金额超过16万4千新币，最终在2025年4月被引渡来新加坡受审并被判刑。

Vincent Weng是此案的负责人之一。他说，当时警方分析超过6000份报案记录，并提供情报给马国警方，才锁定目标，突击柔佛新山的Marina Residence公寓单位。

2025年9月，新加坡警方又联合柬埔寨警方，打击一个冒充政府官员骗新加坡人钱的诈骗集团。这个集团由两名新加坡兄弟和他们的表亲主导，在金边设立诈骗据点，涉及438起案件，骗款总额至少4100万新币。

自2023年7月起，中国和缅甸也展开联合行动，已逮捕超过5.7万名涉嫌诈骗的中国公民。柬埔寨在2025年6月至10月间也逮捕了超过3000人，绝大多数是外国人。

虽然大多数被捕的是基层执行者，但也有不少高层落网。 2025年11月12日，She被从曼谷引渡回中国，他原本是位于泰缅边境的博彩王国负责人，旗下的“Shwe Kokko”度假村涉案金额达150亿美元，并涉及人口贩卖。他曾试图反对引渡，声称担心生命安全。

同月，白家族5名高层被判死刑；而在9月，另一个明家族也有11人被判死刑，他们经营的诈骗集团涉及杀害14人，其中10人是试图逃跑或不服从管理的诈骗人员。

跨国犯罪研究专家Jason Tower指出，这些“犯罪网红”过去常以公众身份活跃于慈善和社会活动中，有些甚至拥有官方头衔。他说：“这些人公开炫耀财富、逍遥法外的日子，已经所剩无几了。”

李光耀公共政策学院的国际事务副教授Selina Ho则说，自从疫情后，中国在2023年起加强对这些诈骗集团的执法，因为疫情解封后，有更多人被拐骗到东南亚参与诈骗，导致国内受害人和强迫作案者数量大增。

她说：“中国政府必须回应国内情绪，展现打击这类重大社会问题的决心，而且这些集团大多数是中国公民或前中国公民，也影响到中国的国际声誉。”

Tower补充，跨国犯罪集团正在将业务全球化并分散，这种模式会让单一国家的执法单位越来越难追查。他强调，各国若能持续交换情报，将能有效打击诈骗集团。

Weng警司表示，新马警方多年来保持紧密合作，才能成功抓捕那五名大马诈骗犯并引渡来新加坡。他说：“我们向世界发出明确讯息：就算诈骗分子不在新加坡，正义终究会到来。”