新加坡驳回「太子集团」申请，逾500万资产继续冻结

新加坡国家法院近日驳回一项要求释放与涉嫌柬埔寨诈骗集团首脑陈志（Chen Zhi）有关公司资金的申请。

该申请由陈志在新加坡家族办公室DW Capital的前人事经理Ng女士于2025年11月18日提出，代表的是DW Capital目前唯一的董事Karen Chen Xiuling。

Karen Chen目前受到美国制裁，至今未回应新加坡当局多次要求协助调查的请求，且人已不在新加坡境内。

Ng女士在申请中要求释放超过33万用于偿还公司自银行账户被冻结以来所累积的工资支出、近46万用于缴纳公司税，以及每月大约10.2万的未来运营支出。

不过法官Kok Shu-en在判词中指出，她对Ng女士提交的文件表示质疑，尤其是她在2025年10月17日已辞职，却还能详细列出四间涉案公司的非流动资产。法官指出，Ng在公司任职时的职责仅限于招聘和薪资事务，她是否有资格代表这些公司的财务利益提出申请，是一个关键问题。

法官还说：“即使我完全接受Ng女士宣誓书中的内容（我并没有），其中也表明三间申请公司与境外公司有关联。”她进一步指出，不论直接或间接，陈志都是这四家申请公司背后的受益人。

法官强调，由于这些公司与境外实体有关联，不排除它们仍能透过海外母公司获得资源。因此，为保障调查的完整性，有必要继续冻结这些资产。

她指出，这是一宗涉及跨国大型洗钱的复杂调查案件，需要更多时间和信息才能厘清真相，并表示，保全这些财产符合司法公正的最大利益。

这项裁决于2026年1月7日下达。申请中提及的四家公司分别为DW Capital、Capital Zone Warehousing、Skyline Investment Management以及Citylink Solutions。其中前三家已经被美国财政部制裁，第四家Citylink则尚未列入制裁名单。

根据了解，在申请提出之前，这些公司在Revolut和马来亚银行（Maybank）的八个账户已被冻结，账户中存有逾51万3千美元和超过350万新元。

新加坡商业事务局（CAD）曾于2025年12月对这项申请提出反对，指出调查涉及大量交易，且部分可追溯至2017年。警方表示，早在2024年就因收到可疑交易报告而展开调查。

ST取得的宣誓书显示，警方还在查封更多资产，包括价值370多万新元的支票、逾20万美元的债券，以及约36万多新元的押金。

陈志在2025年10月14日被美国与英国同步宣布制裁，他领导的柬埔寨企业集团Prince Group及其多位亲信也一并受制裁。

美英当局指控Prince Group涉及大规模洗钱、金融诈骗及在柬埔寨经营强迫劳动诈骗园区。作为制裁行动的一部分，美国财政部将Prince集团定性为跨国犯罪帝国，全球各地多项资产被查封，包括近13万个比特币（约值192亿新元）以及位于伦敦的19项房产，其中一项价值近1亿英镑（约1.73亿新元）。

146个个人及机构被美国财政部列入“特别指定国民与封锁人员名单”（SDN List），包括三名新加坡人：Karen Chen Xiuling、Alan Yeo Sin Huat与Nigel Tang Wan Bao Nabil。

名单上的个人或机构在美国的资产会被冻结，美国公司或个人也不得与之进行交易。 Karen Chen与Alan Yeo已在2025年9月至10月之间离开新加坡。 Nigel Tang是陈志私人游艇Nonni II的船长，于2025年12月11日因涉嫌洗钱在新加坡被捕。

陈志旗下的Prince集团还牵涉到17家注册在新加坡的公司，使得美国企业必须停止与这些公司进行交易，并冻结他们掌控的所有资产。

2025年10月30日，新加坡警方对相关公司展开突击行动，查封总值超过1.5亿新元的资产，包括六处房产、一艘游艇与11辆豪车。

与此同时，台北也在2025年11月4日展开行动，扣押了价值45亿新台币（约1.83亿新元）的资产，包括26辆高级轿车、不动产及银行账户。香港也在同一天冻结了约27.5亿港币（约4.52亿新元）的相关资产。

Prince集团则在2025年11月11日发表声明，否认所有指控，称这些指控“毫无根据”，并指控这些行为是为了合理化对集团资产的全球查封行动。