新加坡警方携手国际刑警追回5300万诈骗款

新加坡警方、东帝汶当局和国际刑警组织联合行动追回5300万新元诈骗款

在新加坡警察部队（SPF）反诈骗中心（ASC）、东帝汶当局和国际刑警组织的联合努力下，成功追回了超过4000万美元（约5300万新元）的资金，并逮捕了七名嫌疑人。

案件源于一起通过电子邮件实施诈骗。诈骗者伪装成“供应商”，诱骗一家新加坡企业将款项转入位于东帝汶的虚假银行账户。

手法

据警方透露，受害者是一家总部设在新加坡的商品公司。7月15日，该公司员工收到了一封来自“供应商”的电子邮件，通知他们将货款支付到一个新的银行账户，账户位于东帝汶。然而，该电子邮件地址与实际供应商的地址仅有一个字母的差异，员工未能察觉并在7月19日将4230万美元（约5610万新元）转入了虚假账户。

国际合作追回资金

7月23日，真正的供应商告知未收到款项，受害公司随即报警。

警方与国际刑警组织及东帝汶当局展开合作，7月24日，ASC获悉，东帝汶账户中发现并冻结了3900万美元（约5170万新元）。

次日，东帝汶当局表示已逮捕了几名嫌疑人，并追回了200万美元（约260万新元）。

总共七名嫌疑人因后续调查被捕。有关部门正在采取措施将追回的资金返还给新加坡的受害者。

诈骗是全球威胁，需要全球响应

新加坡警方在声明中表示，将继续与国际同行密切合作，打击跨境犯罪活动，维护全球金融体系的完整性。

商业事务部主任David Chew感谢国际刑警组织和东帝汶当局的协助。

他指出，诈骗是“全球威胁，需要全球执法的响应”。Chew称，此次成功追回超过4000万美元的案件证明了跨境合作的重要性，强调了执法部门在保护全球金融体系中的关键角色。

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