新加坡20岁男遭FBI逮捕！涉嫌盗窃近3亿比特币

一名20岁的新加坡男子Malone Lam于2024年9月18日晚在美国被联邦调查局（FBI）逮捕，涉嫌参与盗窃和洗钱超过2.96亿新币（2.3亿美元）的加密货币。

FBI在9月19日发布新闻稿称，Lam及同伙通过加密货币交易所和混合服务，企图通过隐藏身份和交易痕迹来盗窃并洗钱。

根据FBI的说法，Lam在网上使用化名“Anne Hathaway”和“$$$”。与Lam一同被捕的还有一名来自洛杉矶的21岁男子Jeandiel Serrano。

事件经过

2024年8月18日，Lam及同伙通过与一名受害者沟通，骗取了超过4100枚比特币，当时价值超过2.96亿新币（2.3亿美元）。FBI称，他们通过获得受害者的加密货币账户访问权限，将资金转入自己的账户。

随后，他们通过各种混合器和交易所，将资金进行洗钱，包括使用“剥离链”、过境钱包和虚拟专用网络（VPN）来掩盖身份。

Lam及其同伙据称将洗白后的钱用于奢侈品和服务消费，如旅行、夜总会、豪华汽车、手表、珠宝、设计师手袋，以及在洛杉矶和迈阿密租赁豪宅。

Lam将在2024年9月20日出现在佛罗里达州南区的美国地方法院。目前，调查仍在进行中。