涉案金额超6亿！日本犯罪集团高层在本地担任公司董事

新加坡《海峡时报》报道，一家总部位于日本的犯罪集团 Rivaton集团的高层人物被指控为犯罪组织洗钱，金额高达70亿日元（约合6.28亿新币）。

这些犯罪集团高层都曾在新加坡居住，而且并在当地担任公司董事。

该集团的领袖（Sotaro Ishikawa）在日本警方调查期间，于2024年2月逃离日本。他居住在新加坡武吉知马一处公寓，并于同年3月成为新加坡一家软件公司的董事。 Rivaton集团有超过40名成员，而Sotaro是其中的大佬之一。

从网上查看的话，似乎都登记在武吉知马的Goodwood Residence公寓。

此外，Rivaton集团的二把手（Kosuke Yamada）也于2023年9月成为本地软件公司KO Enterprise Next的董事，登记地址与石川相同。这两人在7月9日从迪拜返回日本时被捕，之后告诉日本当局他们是新加坡居民。

第三位高层（Takamasa Ikeda）于2024年9月2日在从新加坡飞往日本时，在关西国际机场被捕。他的居住地址登记在新加坡的诺维娜，他也是新加坡一家广告公司的董事。

根据大阪府警方的说法，自2021年以来，该集团系统性地在日本设立空壳公司，并利用这些公司的账户洗钱，涉及诈骗和非法赌博活动。到目前为止，日本当局已发现至少4000个账户和500家公司参与其中。

今年5月21日，日本警方在富山县逮捕了与该集团相关的12人。 8月，日本当局发布了包括石川、山田、池田在内的五名主要嫌疑人的通缉令。

新加坡方面，这些嫌疑人仍持有有效的就业准证。

调查显示，这些公司由一位在新加坡注册的日本律师协助成立，该律师是新加坡永久居民。他声称已对这些嫌疑人及业务进行了尽职调查，并没有发现可疑之处。他表示，在新加坡的3亿洗钱案后，他更加谨慎，但未发现任何异常。

日本媒体报道称，Rivaton集团声称自己是支付解决方案提供商，实际上为多个犯罪组织洗钱。该集团内部运作类似正规公司，成员有固定的工作时间，并制定了应对审计和金融机构质询的手册，目的是避免引起怀疑。

目前，Sotaro、Kosuke、Takamasa等人已被日本警方逮捕。新加坡的律师表示，他已向新加坡当局提交了可疑交易报告，并积极配合日本警方的调查。