新加坡女诈骗570万加密货币，判近10年监禁

一名女子在一家金融科技公司工作期间，通过修改用于工资发放的 Microsoft Excel 文件，实施了一系列诈骗，涉案金额超过570万新元，其中大部分与加密货币相关。

2月20日，32岁的 Ho Kai Xin 承认了五项欺骗罪、八项处理犯罪所得的罪名，以及一项向公务员提供虚假信息的罪名，被判处九年十一个月监禁。此外，还有三十项其他控状在量刑时一并考虑。

今年1月，由于她在法院命令禁止使用非法所得的情况下仍继续花费这些资金，她被判藐视法庭罪，获刑六周。她将先服完这六周的刑期，随后开始执行更长的监禁刑期。

奢华生活：用非法资金购置豪宅和奢侈品

检方表示，Ho 利用非法所得过上了奢华的生活。她曾用近75万新元作为首付款，购买位于 Gilstead Road 价值超过370万新元的顶层公寓。此外，她还购买了 Louis Vuitton 太阳眼镜、包包、鞋子、衬衫和戒指，每件价格都高达数千新元。

根据法庭文件，Ho 从2021年10月20日至2022年10月6日，在 Wechain Fintech Singapore 担任薪资处理专员。 Wechain 受聘为总部位于塞舌尔的 ByBit Fintech 处理员工工资，而 ByBit 运营着一个加密货币交易所。

Ho 负责约900名 ByBit 员工的薪资发放，她首次进行诈骗是在2022年5月。当时，她通过篡改 Excel 文件，骗取了 Wechain 超过11.7万新元的资金。

检察官表示：“当她的行为没有被发现时，她变得更加大胆，开始大规模地骗取 ByBit 的资金。她每个月都会将大量加密货币从 ByBit 的电子钱包转入自己四个电子钱包中。”

警方最终从 Ho 手中追回了价值超过33万新元的物品，包括一辆奔驰汽车。

复杂的诈骗手法：伪造工资数据，转移加密货币

Ho 名下有六个银行账户，以及四个不同加密货币平台上的电子钱包。她在 Excel 文件中插入虚假工资记录，谎称 ByBit 需要支付加密货币 USDT，并在支付栏中填写自己的电子钱包地址。

为了让 ByBit 误以为这些款项是合法的，她还在文件中列出公司员工的姓名，并搭配自己的电子钱包地址。随后，她在收到 ByBit 汇款后，将这些资金兑换为法定货币。

从2022年5月31日至8月31日，ByBit 共向 Ho 的四个电子钱包转账八次，总金额超过420万 USDT（泰达币）。

在诈骗总额达570万新元后，Ho 通过各种方式清洗了超过430万新元的犯罪所得。

企图掩盖罪行，编造虚假亲属

2023年2月，Wechain 代表向警方报案，Ho 在两个月后被捕。在接受调查时，她谎称这些非法交易是由她的“表弟” Jason Teo 进行的，然而警方调查后发现这个人根本不存在。

最终，警方成功追回了她的部分非法所得，包括价值33万新元的奢侈品和一辆奔驰汽车。 ByBit 也设法从她的电子钱包中追回了超过110万 USDT，并从她的银行账户中收回了超过14万新元。然而，她至今尚未提出归还剩余款项的计划。

律师求情：她是一位母亲，犯错后已深刻反思

2月20日，辩护律师 James Gomez 为 Ho 求情，希望她的刑期能减轻至最多八年八个月。他表示：“她的行为是一次判断失误，她已深刻反思这些行为对家庭、受害者以及司法系统带来的影响。”

然而，法院早前已下令禁止她动用非法所得，但她仍违反法院命令，花费近84万新元购买奢侈品。因此，她在今年1月27日因藐视法庭罪被判六周监禁。