新加坡男子出租银行账户助长洗钱，获刑1年9个月

为了偿还债务，一名男子同意“出租”自己的银行账户，结果该账户被用于接收超过330万新元的非法资金。

这位名叫Kong Juu Wenn 在得知该账户将被用于与非法在线赌博相关的交易后，仍决定继续，并因此获得了1800新元的报酬。

3月19日，这名34岁的男子承认一项涉及处理犯罪所得的罪名后，被判处1年9个月监禁。

如何陷入犯罪

副检察官 Yee Jia Rong 在法庭上表示，Kong 由于需要偿还银行贷款，还向非法借贷机构借钱，但法庭文件未披露具体金额。

2022年年中，他在 Telegram 上看到一则广告，广告内容是寻找愿意“出租”银行账户的人。广告上提供了一名自称“Mars”的联系人信息。

Kong 联系了 Mars，对方告诉他，每出租一个银行账户，每月可获得600新元的报酬。

账户成为洗钱工具

2022年7月8日，Kong 开设了一个银行账户，并通过 WhatsApp 将账户信息发送给 Mars。从当年7月至11月，该账户共收到超过330万新元的存款，大部分资金随后被提取。

作为回报，Kong 在2022年8月至10月期间，每月获得600新元的报酬。但到了11月，他就再也没有收到任何款项。

法庭文件没有透露该案件是如何被揭发的。直到2025年，Kong 才被正式起诉。

被判刑并保释

3月19日，Kong 的保释金被定为1.5万新元，他预计将在4月2日开始服刑。