30亿洗钱案：牵扯出两位红牌前银行经理
新加坡史上最大宗、涉及30亿新元的洗钱案有了新进展。
前花旗银行（Citigroup）私人银行客户经理 Wang Qiming 被判入狱 24个月，是该案至今最重的刑罚。
Wang Qiming一共面临10项控状，他承认其中4项，包括协助非法资金流动和妨碍司法。他的辩护律师争取7到11个月的刑期，但检方要求24到30个月，最终法官采纳检方建议。
伪造文件、删掉WhatsApp聊天记录，Wang违反银行职责
检方指出，Wang身为银行专业人员，明知反洗钱制度的重要性，却还伪造文件，严重违反职责。而辩方则强调，Wang本人没有从中获得任何金钱利益，而且花旗银行并没有蒙受直接损失。
据悉，Wang去年被控10项罪名，其中包括伪造文件欺骗银行，以及删除手机里的WhatsApp信息，意图阻碍调查。他于2022年4月离开花旗银行。
另一前银行经理Liu Kai也即将认罪
这起案件不仅牵连Wang，也波及另一位前银行经理，前Julius Baer集团员工 Liu Kai。根据新加坡法庭的听审名单，他将在（10月25日）认罪。
Liu Kai去年被控在2020年协助其中一名洗钱犯伪造中国税务文件，试图在瑞士开设银行账户（但最终未开成）。当时他还在Julius Baer工作，后来跳槽至Goldman Sachs新加坡分行，但目前也已离职。
“福建帮”洗钱团伙曝光，豪宅名表加密货币样样有
整个案件可追溯至2023年，当时警方突袭并逮捕了10人，这些人大多来自中国福建省，拥有大量新加坡房地产、奢侈品、现金及加密货币。
这些钱很多来自非法赌博和地下放贷。 10人已被判刑，刑期从13个月到17个月不等，刑满后将被遣返。
Wang和Liu作为金融业的专业人士，是目前唯一被起诉的两位银行从业人员。
案件动摇新加坡金融业，花旗和Julius Baer都被罚款
Wang和Liu曾是新加坡各大银行争抢的“金字招牌”，他们是银行专门聘请的讲华语的私人银行经理，服务对象主要是来自中国的富裕客户。
根据早前彭博社（Bloomberg）报道，这些被定罪者以及他们的亲属和公司，共在新加坡超过12家金融机构中拥有超过3.7亿新元的资产。
为此，新加坡金融管理局（MAS）在今年对9家金融机构采取行动，其中包括花旗和Julius Baer：
花旗被罚款260万新元
Julius Baer被罚款240万新元
他们都必须采取措施，补救在此案中暴露的内部合规问题。
留学梦碎，被遣返回国
28岁的Wang原本准备赴英国剑桥大学攻读研究生课程，如今也因案件而失去录取资格。他的律师说：“他年纪轻轻，这场官司将对他未来造成巨大影响。”服刑完毕后，他也将被遣返回中国。
至于Liu，他在案发时35岁，曾在数家国际银行工作。接下来的认罪听证会也备受关注，大家都想知道新加坡是否能在金融吸金与反洗钱之间，找到平衡点。
