泰国重拳打诈！查封太子集团3.88亿资产

泰国总理Anutin Charnvirakul (阿努廷·参威拉恭) 在12月3日宣布，泰国已经查扣超过3亿美元（约新币3.88亿）的资产，这些资产都与东南亚境内多个“诈骗人头公司”有关，背后涉及的是跨国网络诈骗集团。

这波行动是多国联手的结果，结合亚洲、欧洲和美国的执法机构一起出手，针对的是柬埔寨的Prince Holding Group太子控股集团及其全球商业网络，进行资产冻结和查封，总金额高达数十亿美元。

主谋是谁？美方起诉“太子控股”创办人陈志

早在10月，美国司法部就已经起诉了这家集团的中国出生创办人Chen Zhi（陈志），控诉他在柬埔寨经营“强迫劳动营”，把被拐卖来的劳工关在营区里，强迫他们进行网络诈骗。

泰国总理Anutin在新闻发布会上指出，这次查封的资产涉及的嫌疑人是“重量级人物”，包括陈志本人、一名柬埔寨参议员Kok An，还有两名泰国公民。

他说：“所有涉案的人都必须依法受到制裁。”

具体查封了什么资产？

泰国反洗黑钱办公室（AMLO）在12月2日公布，他们共查扣了约100件陈志名下的资产，总值3.73亿泰铢（约新币1500万），其中包括土地、现金、奢侈品和珠宝。

同一天，当局也查封了柬埔寨参议员Kok An价值将近1500万美元的资产。他除了是参议员，也是一名商人，与前柬埔寨领导人Hun Sen (洪森) 有密切关系。

此外，还有两名泰国人疑似涉案，查封资产总值高达2.9亿美元。

不过，总理并没有透露这些资产是什么时候被查封。

网络诈骗大本营是怎样运行？

这些网络诈骗集团近年来在东南亚遍地开花，通常隐藏在看似平凡的写字楼或仓库里，里面坐满“诈骗客服”，目标锁定全球各地的网民。

有些人是自愿加入这些诈骗集团，但也有人是被贩卖、强迫劳动，甚至被关在像监狱一样的地方。

多国也加入查封行动

英国方面也查封了价值超过1.3亿美元的资产，包括商业与伦敦的不动产，这些都与陈志的网络有关。而台湾、新加坡与香港也分别行动，每国查封的资产金额高达3.5亿美元。

美国司法部10月曾称王子集团是“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”，并查扣了价值150亿美元的比特币，认为这些是通过诈骗得来的非法收益。

不过，太子集团本月否认他们或陈志有任何违法行为。