泰国出重手打诈！充公4.2亿资产，豪宅游艇全被冻结

泰国拟充公与诈骗集团有关的4.2亿美元资产。

随着当局加强打击全球网络诈骗集团的行动，泰国计划充公总值约4.2亿美元的资产，这些资产被指与涉嫌从事网络诈骗活动的团伙有关。

这些资产包括豪华公寓、游艇和汽车等，早在去年12月已被泰国反洗钱办公室（Anti-Money Laundering Office，简称 AMLO）冻结。

当时初步调查发现相关资产涉及不当行为。该机构在周三（2月11日）晚间发布声明表示，目前已要求公共检察官向法院申请批准，将这些资产正式列为国家资产并予以没收。

根据声明，面临被充公的资产还包括涉嫌为国际诈骗集团主脑的 Chen Zhi（陈志） 名下资产。陈志早前在柬埔寨被捕，并被遣返至中国。此外，还有南非商人 Ben Smith（也称 Benjamin Mauerberger）的相关资产，也被列入充公名单。

AMLO 表示，在重新审查多项要求撤销临时冻结令的申请后，当局认为现有证据不足以证明这些资产与犯罪活动无关，因此维持充公程序的推进。

即将组建新联合政府的泰国总理 Anutin Charnvirakul，在其所属政党于上周日选举中取得压倒性胜利后表示，将全面加强对金融犯罪的打击力度。

他早在去年11月就曾表态，政府已“开出空白支票”，全力支持执法机构打击诈骗集团、人贩网络以及毒品犯罪集团。

泰国长期以来被视为人口贩运的中转站之一，不少受害者被转运至邻国柬埔寨、老挝和缅甸，被迫在诈骗中心工作。

为遏制洗钱与诈骗资金流动，泰国也同步加强对银行交易、黄金买卖以及加密货币交易的监管力度。