2名马国男子多次入境新加坡，替诈骗集团提款

2名来自马来西亚的男子，多次进入新加坡，替一个跨国诈骗集团提领赃款，两人合共提走约 100万新元，最终在 2026年3月6日被判入狱。

这些提款任务，是透过 Telegram 群组里每周发布的值班表分配的，指定谁在哪些日子进入新加坡提款。

其中，23岁的 Chang Yang 被判坐牢4年4个月，而27岁的 Ivan Thong Yoong Khean 则被判坐牢4年。两人都承认串谋，于 2024年5月到2024年12月 之间，从 24个银行户头提走 403,020新元。

法庭在判刑时，另外也把他们各自2项控状纳入考量。

除了这笔共同提走的金额之外，Chang Yang 还另外提走了 371,850新元，而 Ivan Thong Yoong Khean 也另外提走了 255,620新元。加起来看，两人实际经手的诈骗款项已接近 100万新元。

报道指出，Ivan Thong Yoong Khean 之所以接下这份所谓的「工作机会」，是因为他当时无法偿还一笔贷款。之后他被加入多个 Telegram 群组，而 Chang Yang 则是在欠下债主 100,000令吉（约 32,200新元）后，也加入了这些群组。

这些聊天群组会定期发出每周值班表，安排2个人在特定日子进入新加坡负责提款。平均下来，Ivan Thong Yoong Khean 和 Chang Yang 每周大约要执行任务 2到3次。

他们一进入新加坡后，就会从另一个聊天群组收到进一步指示，包括要提多少钱、使用哪几张提款卡，以及每张卡对应的一次性密码。这些提款卡有时会放在 Scape 购物中心的置物柜里，有时则由送货司机直接交给他们。

之后，2人会自行决定去哪里提款，并在聊天群组里更新进度，再等下一步指示。

每次完成任务后，他们都会从所提取的现金中留下大约 500新元到600新元作为报酬。至于其余款项，则视指示而定：有时由 Ivan Thong Yoong Khean 交给第三方，有时则由 Chang Yang 把钱带回马来西亚。

累计下来，Chang Yang 从这些任务中赚了大约 50,000令吉，而 Ivan Thong Yoong Khean 则赚了约 10,000令吉。

两人最后是在 2024年12月5日于高岛屋购物中心被捕。当时，他们身上有 36张提款卡以及 34,720新元 现金。执法人员之后又在一个置物柜里，再找到 15张提款卡。

这些被提走的钱，来自多名诈骗受害者，包括政府官员冒充诈骗和支付宝诈骗的受害人，其中一些还是年长者。控方表示，这起案件涉及一个跨国犯罪集团，而且这2名男子「非常清楚」自己是在替一个犯罪集团做事。

根据新加坡法律，若涉及串谋参与有助于控制犯罪所得的安排，罪成者最高可被判监禁 10年、罚款 500,000新元，或两者兼施。

这起案件为什么特别受关注？

这件事之所以引起关注，不只是因为金额大，而是整个犯案方式其实非常「流水线」。

从排班、入境、领卡、提款，到把现金交给第三方，整个过程看起来像是在执行一套固定工作流程。也就是说，这不是临时起意的小案子，而更像是一个有组织、跨境运作的提款网络。