涉新加坡30亿洗钱案！勿洛男子承认合谋欺骗IRAS

一名曾经住在勿洛组屋的43岁男子Wang Junjie，涉及新加坡30亿新元洗钱案相关公司，如今已经承认合谋欺骗新加坡国内税务局，也就是IRAS。

Wang Junjie曾是一名企业服务提供商，也就是企业服务提供者。 2023年，他名下曾涉及至少185家仍活跃的公司。

他也被发现与新加坡最大洗钱案中的多家公司有关。当时的30亿新元洗钱案涉及10名被定罪的外国人，而Wang Junjie涉及其中3人的9家公司。

6月3日，Wang Junjie承认在一家软件公司Yihao Cyber​​ Technologies担任董事期间，合谋向IRAS作出虚假陈述，欺骗当局。

这家公司与30亿新元洗钱案其中一名被定罪者苏海金有关。

Wang Junjie也承认，在同一家公司担任nominee company director，也就是挂名公司董事期间，违反了自己的职责。

Wang Junjie原本来自上海，后来归化成为新加坡公民。他将在7月16日再次出庭接受判刑。另外还有13项类似控状，将在判刑时一并纳入考量。

涉及30亿新元洗钱案的10名外国人，早前已因为洗钱、欺诈和伪造等相关罪名，被判坐牢13个月至17个月不等。他们服刑后都已经被遣返，并被禁止再次入境新加坡。

Wang Junjie原本打算抗辩受审，不过在审讯第一天，也就是6月2日，他表示想要认罪，并在6月3日正式认罪。

法庭文件显示，Wang Junjie在2018年至2023年之间经营自己的公司LW Business Consultancy。

法庭也听取案情时得知，Wang Junjie提供会计、税务、咨询和公司秘书服务。不过，他本身并没有任何会计资格。

他也会帮客户做book-keeping，也就是账目记录，并协助客户申请更新就业准证或家属准证。

控方表示，Wang Junjie的客户包括苏海金和苏宝林名下的公司。苏宝林也是30亿新元洗钱案中10名被定罪的外国人之一。

苏海金和苏宝林都来自福建。

苏宝林在2024年4月29日被判坐牢14个月，并在2024年5月25日被遣返至柬埔寨。
苏海金则在2024年4月4日被判坐牢14个月，并在同年5月28日被遣返至柬埔寨。

法庭文件显示，苏宝林大约在2018年8月2日聘请Wang Junjie，担任其公司Xinbao Investment Holdings的企业服务提供者。

Wang Junjie曾在2018年8月2日至2021年8月16日，以及2023年4月5日至2023年10月31日期间，担任Xinbao Investment的公司秘书。他也在2018年8月2日至2023年12月22日期间，担任该公司董事。

另一方面，苏海金大约在2018年10月19日聘请Wang Junjie，担任其公司Yihao Cyber​​ Technologies的企业服务提供者。

Wang Junjie曾在2018年10月19日至2023年8月31日期间，担任Yihao Cyber​​ Technologies的公司秘书。他也在2021年1月3日至2022年2月7日期间，担任该公司董事。

控方表示，Wang Junjie曾在2018年至2023年之间，协助准备Yihao Cyber​​ Technologies的财务报表。

在2020年至2022年之间，他承认自己向IRAS作出虚假陈述。他并不是根据正式文件来准备财务数据，而是编出一些数字，再交由苏海金批准。

Wang Junjie也伪造了Yihao Cyber​​ Technologies与其他公司之间的商业协议，其中包括SG Gree。苏海金和苏宝林都是SG Gree的股东。

Wang Junjie也承认，Yihao Cyber​​ Technologies在新加坡并没有真正的收入来源，也没有聘请任何员工。他也没有对这家公司进行进一步的due diligence，也就是尽职审查。

Wang Junjie表示，苏海金曾告诉他，自己需要营造出在新加坡拥有一盘有盈利生意的形象，因为这样可以提高他申请成为新加坡永久居民的机会。

2024年1月18日，新加坡会计与企业管制局，也就是ACRA，已经取消Wang Junjie作为qualified individual的注册资格，也取消他公司作为filing agent的注册。

这起案件将在7月16日判刑。