警方查封价值5,500万优质洋房！ NVIDIA AI 芯片案再有新进展
新加坡警方公布，涉及 NVIDIA 人工智能（AI）芯片流向调查的案件有最新进展，当局已对一栋估值约 5,500 万的优质洋房（Good Class Bungalow，简称 GCB）发出禁止处分令，同时冻结约 100 万银行户头资金，并向涉案人士提出更多控状。
据了解，这栋优质洋房位于 Chee Hoon Avenue。警方发出的禁止处分令意味着，在调查期间，业主不得出售、转让或以其他方式处置该产业。
这起案件可追溯至 2025 年 2 月。
当时，新加坡警方与新加坡关税局展开联合执法行动，逮捕 9 人，并调查涉嫌利用虚假陈述购买高端服务器的诈骗案件。调查涉及美国对先进 AI 芯片的出口管制，案件也与 NVIDIA AI 芯片流向调查有关。
最初被控的 3 名男子分别为 Aaron Woon Guo Jie、Alan Wei Zhaolun，以及中国籍男子 Li Ming。
控方当时指出，两名新加坡男子涉嫌串谋欺骗服务器供应商 Dell 及 Super Micro，在采购服务器过程中作出虚假陈述；Li Ming 则涉嫌谎称由其控制的 Luxuriate Your Life 公司会持有并出租这些服务器，涉案金额约 1.4 亿美元。
案件随后进一步扩大。
今年 4 月，另一名女子 Jenny Lim 也被控涉嫌参与诈骗阴谋。控方指她与 Aaron Woon Guo Jie 及 Alan Wei Zhaolun 一同向 Dell 作出虚假陈述，声称服务器将供应给 Aperia International 使用，但实际上该公司并非最终用户。
警方最新表示，随着调查持续推进，Aaron Woon Guo Jie、Alan Wei Zhaolun、Jenny Lim，以及 Aperia Group 旗下多家公司，将面对更多诈骗及洗黑钱控状。
调查指出，3 人涉嫌于 2023 年 11 月至 2025 年 2 月期间，在向 Dell、Super Micro 及 ASUS 采购服务器时，虚假声称 Aperia Group 旗下公司将会是这些服务器的最终使用者。由于这些陈述是以公司名义作出，因此相关公司也将一并面对诈骗控状。
其中，Jenny Lim 与 Aaron Woon Guo Jie 各新增 7 项控状；Alan Wei Zhaolun 也将面对另外 7 项控状。
警方也指控 Jenny Lim 与 Aaron Woon Guo Jie 的个人银行账户分别收到约 120 万，当中部分约 100 万涉嫌属于犯罪所得，因此两人新增洗黑钱控状。
另外，Alan Wei Zhaolun 被指涉嫌利用约 3,800 万犯罪所得，购入价值约 5,500 万的优质洋房，因此新增一项洗黑钱控状，而警方也针对该产业发出禁止处分令。
至于 Li Ming，则新增涉嫌向 Super Micro 作出虚假陈述的诈骗控状。此外，他也被控涉嫌明知公司业务涉及诈骗仍继续经营，以及涉嫌教唆另一家公司董事没有履行合理审查责任。 Luxuriate Your Life 公司本身也将面对两项诈骗控状。
根据新加坡法律，诈骗罪一旦罪成，最高可判监禁 20 年，或罚款，或两者兼施；洗黑钱罪最高可判监禁 10 年，并可罚款最高 50 万。
至于涉及欺诈经营公司业务等其他控罪，也可面对监禁及罚款，最终刑罚将由法庭裁定。
目前案件仍在审理中，调查工作也持续进行。警方表示，将继续追查相关资产及资金流向，并依法处理所有涉嫌违法行为。
