塞浦路斯取消苏海金、王德海国籍！ 30亿洗钱案余波不断

两名卷入新加坡大型洗钱案的男子 – 苏海金（Su Haijin）和王德海（Wang Dehai），最近被塞浦路斯政府取消了国籍。

根据塞浦路斯媒体《Politis》8月4日的报道，这两人原籍中国福建，通过当时还在运行的“投资入籍计划”拿到塞浦路斯护照，这种护照被当地称为“黄金护照”，是通过大额投资、捐款或购买房产换取国籍的方式。

塞浦路斯在2020年底终止了这一计划，因为《半岛电视台》（Al Jazeera）调查发现，2017至2019年间获得塞浦路斯护照的2500多人里，有几十人有犯罪前科、在国外面临指控，或受国际制裁。

截至目前，塞浦路斯政府已经取消了306人的国籍，包括88名外国投资者和218名家属。

2023年新加坡大行动被捕

苏海金和王德海是在2023年8月新加坡警方大规模打击洗钱行动中被捕的10人之一。

这10人全部来自中国，但有人持有塞浦路斯、土耳其、瓦努阿图、圣基茨和尼维斯、柬埔寨等国护照。

他们已全部被判刑、驱逐出境，并永久禁止再入境新加坡。

这起案件涉及的资产总值高达约30亿新币，是新加坡史上最大洗钱案之一。案件涉及的非法活动包括中国的非法放贷，以及菲律宾的远程赌博业务。

判刑与资产没收

苏海金：因一项抗拒合法逮捕罪、两项洗钱罪，被判14个月监禁，并没收了约95%的资产，总值超过1.65亿新币。

王德海：因一项洗钱罪，被判16个月监禁，约90%的资产（总值约4920万新币）被没收。

多国护照争议

所谓“黄金护照”计划因为批量快速发放国籍，被OECD点名关注，包括瓦努阿图、圣基茨和尼维斯、塞浦路斯等至少14个国家都被列入观察名单。

2024年7月2日，新加坡内政部高级政务部长孙雪玲在国会回应时表示，对于在新加坡被定罪且持有多国护照的外国人，他们可以提出希望被遣送的国家，但最终决定取决于其旅行证件的有效性，以及该国是否接收。