陈志新加坡办公室传有内鬼：百万资金消失、上亿资产遭冻结

2021年，中国出生的商人 Chen Zhi（陈志）在打造他那个如今陷入多项刑事指控的“数十亿帝国”时，他在新加坡的家族办公室却遇到了一连串看似“小问题”。

一开始，是员工连接不上办公室的打印机。几天后，门禁卡也失效。

等他们好不容易重新进入办公室后，才发现真正的问题比想象中大得多：陈志账户里的几百万美元被人转走了。

这位柬埔寨大型企业集团 Prince Holding Group 的创办人兼主席，如今被指控在全球建立一个以“人口、勒索和‘杀猪盘诈骗’”为核心的商业帝国。

但在新加坡的这些年里，陈志一直把自己塑造成“受害者”。

“信任的人”变成被告

根据他家族办公室在2021年至2022年间对前高层 David Wong 提起的多起诉讼，文件显示：

这位David Wong从陈志在 OCBC（华侨银行）的账户中“挪用了” 584万新币。

法庭文件指出，Wong 在2021年7月被撤职前，是陈志家族办公室的唯一董事。

超过80份法庭文件揭示出陈志在新加坡建立的庞大银行网络，以及他如何从政府那里获得税务优惠。

文件中也显示了家族办公室日常繁琐的行政细节 – 综合起来，可以看出这位被美国称为“犯罪主谋”的人，其实在新加坡堂堂正正地运作了多年。

其中一封电邮里，员工先讨论了提交给新加坡金融管理局（MAS）的报告，以维持税务优惠，然后马上切换话题 – 汇报从日内瓦自由港空运388公斤威士忌到新加坡保税仓库的计划。

David Wong：“他试过瑞士的那批威士忌了” “一切都很棒。”

陈志想拿PR：豪宅、豪车、豪表

现年37岁的陈志，早在2017年认识David Wong时就已经是个富人。

根据Wong的宣誓书，陈志想在新加坡加大投资，希望借此申请永久居民身份（PR）。

两人动作很快。仅2017年一年，公开记录显示陈志就花了近4000万新币买豪宅。

到了2018年，身为新加坡公民的David Wong已经帮他准备好所有银行、经济发展局（EDB）及MAS所需文件，并设立了家族办公室 DW Capital Holdings。陈志也顺利拿到免税资格。

那几年，他的事业风生水起。

集团业务遍布全球，在新加坡与其他国家都有 Toyota Alphard 和 Mercedes-Maybach 豪华轿车。

有受邀参加他在新加坡聚会的宾客透露，陈志非常讲究。他爱喝昂贵的中国茶，一块茶砖可高达10万美元；手上常戴的是 Richard Mille 或 Patek Philippe 手表。

与此同时，Wong 也帮他成立了一系列公司，并在各大银行建立关系：
包括 OCBC、Bank of Singapore（华侨私人银行）、Deutsche Bank（德意志银行）、Maybank、UOB-Kay Hian、Safra Sarasin 等。

对于媒体提问，MAS、Maybank、UOB-Kay Hian 及 Safra Sarasin 没有回应；德意志银行拒绝评论；EDB表示调查仍在进行中；OCBC 发言人仅回应：“一旦发现可疑交易，我们会立刻采取行动并上报有关当局。”

“Club House”黄金会所与家族办公室重组

Wong 最重要的项目是 CMFO，这家公司对外声称服务亚洲超高净值家族，同时也涉足科技和房地产投资。

他拥有外汇交易与债券投资权限，并有多账户的授权签字权。

但不久后，陈志开始调整家族办公室的架构。

2021年5月31日，Wong 被召集到位于豪华公寓 Le Nouvel Ardmore 的“Club House”开会。

这间四房单位在2017年以1620万新币购入，被改造成金碧辉煌的商务会所：有按摩浴缸、城市景观、KTV、雪茄区 宛如私人俱乐部。

审计团队由 Karen Chen Xiuling 领导，他们要求查看Wong管理的财务文件，包括他提交给当局和银行的资料。

其中包括一份由Wong亲自撰写的两页“财富来源报告”。

根据计划，陈志旗下另一家公司 Skyline Investment Management 将与家族办公室共用 Duo Tower 的办公空间。

到了6月底，审计问题越来越尖锐。

Karen发现部分由Wong管理、陈志持有的公司之间互相转账，包括一笔53.5万美元的管理费。

她到办公室时，看到现场堆满纸箱、杂物。

2021年6月23日拍下的照片显示，地上堆着成堆波兰产 Lubuski Gin 杜松子酒，架上还放着装满红酒的纸箱。

而此时Wong已请病假，难以联络。

门禁封锁、文件失踪、数百万被转走

Skyline 搬迁到 Duo Tower 后，一切看似顺利，直到打印机又坏了。更糟的是，审计人员发现不少其他公司也在用家族办公室的地址。

转折点出现在某天晚上。

Wong 承认部分公司是他个人项目，酒类也是他的私人收藏，不可动。

从那一刻起，邮件语气从客气变成了全大写的命令：

“在我们拿到所有银行账单、财务报告和资产清单前，不得移动任何物品（包括私人和电子设备）。

下周一（7月5日）上午11点在Duo办公室开会，请准时出席。”

到了那天，陈志团队用员工证尝试进入Duo Tower，却发现闸门打不开，门禁被封锁。

管理方表示，只有Wong的CMFO员工才能启用通行。

Karen气炸：“这也太荒谬了吧！”

隔天，Wong 被撤职，但办公室仍锁着。

当审计员前往OCBC要求查账户记录时，也被拒。

仅能查看的月结单显示，数百万新币多年来被转进转出，有些收款方的名字甚至与Wong个人公司相似，而陈志对此一无所知。

UOB-Kay Hian 的账户经理也透露，Wong 曾试图把资金转入自己账户时被阻止。

等他们终于在7月12日重回办公室时，现场已被清空：冰箱空了、电脑包丢弃、打印机被拔掉、波兰杜松子酒也不见踪影。

官司缠身、资产被冻结

接下来几年，陈志在新加坡通过法律手段不断追查Wong，试图追回资金与账户。

2021年的宣誓书中，现年55岁的Wong否认所有指控，表示自己没有私自转账，也没有偷带文件。

他声称陈志早知他要请病假，并已交接工作。

此外，相关文件都能从外部会计机构取得。

不过，Wong后来几乎没再出庭，多次以病假条请假。 2022年12月，新加坡高等法院对他作出缺席判决，他与名下公司须偿还逾1200万新币。
之后他申请破产。

但结局似乎仍在反转

他曾经的老板陈志和审计员Karen，如今也在美国的制裁名单上。新加坡政府已冻结陈志及Prince Group超过1.5亿新币资产，包括一艘游艇和11辆汽车。

当局也宣布取消两间与Prince Group有关的家族办公室的税务优惠。

2025年11月4日，记者到陈志的新加坡办公室探访，灯关着，门锁着，人不见踪影。