新加坡男与太子集团有关，游艇船长身份曝光

新加坡警方近期逮捕了一名曾担任超级游艇船长的男子，此人被美国制裁，与涉嫌诈骗集团Chen Zhi（陈志）有关。据警方12月18日回应彭博社的查询时表示，这名男子叫Nigel Tang Wan Bao Nabil，他在12月11日回到新加坡时被捕。

警方表示，他涉嫌涉及洗黑钱的犯罪行为，这些行为与Chen Zhi（陈志）及其相关公司有关系。现年32岁的Tang目前已获保释，据知情人士透露，因为消息尚未公开，他们要求匿名。

Chen Zhi（陈志）出生于中国、拥有柬埔寨国籍，美国当局已起诉他领导一个跨国犯罪集团，运营多个诈骗园区，并使用强迫劳动。检察官指控Chen Zhi（陈志）和他的公司太子集团 Prince Holding Group，通过美国及其他国家的“杀猪盘”网络，从受害者手中骗取巨额资金，并进行数十亿美元的洗钱活动。

美国表示，现年38岁的Chen Zhi（陈志）目前仍在逃。

Tang是美国在10月制裁的三名新加坡公民之一，理由是他与Chen Zhi（陈志）关系密切。

根据美国财政部的资料，他曾是Chen Zhi（陈志）拥有的一艘名为NONNI II的超级游艇的船长，也是新加坡注册公司Warpcapital Yacht Management的董事及营运主管。

彭博社早前报道指出，Chen Zhi（陈志）和他的伙伴经常在这艘53米长的超级游艇上举办派对。 Tang同时还是Capital Zone Warehousing的营运主管，这家公司也是由Chen Zhi（陈志）控制，在新加坡运营免税仓库，专门存放进口的酒类和烟草产品。

Tang本人没有回应彭博社的置评请求，而Chen Zhi（陈志）的公司Prince则否认所有诈骗指控。自从美国对Chen Zhi（陈志）和太子集团展开调查后，新加坡以及其他国家的相关机构也开始加强对该集团的调查。

在10月底，新加坡警方表示，已经冻结或禁止出售总值超过1.5亿新元的资产，这些资产与Chen Zhi（陈志）及其关系人有关，包括房地产、银行账户、汽车、酒类和一艘游艇。当时警方也指出，Chen Zhi（陈志）及其已知关系人并不在新加坡。

彭博社查看的法院文件显示，被扣押的资产中包括至少15个银行账户。

到了11月，Chen Zhi（陈志）控制的四家新加坡公司，包括他的家族办公室和Capital Zone Warehousing，向新加坡法院申请有限解冻部分银行账户，以支付前后员工的薪水，以及法律和其他必要开支。

据文件显示，另一位被美国制裁的新加坡人Karen Chen Xiuling目前正在柬埔寨，她正主导这次申请。

这些公司的法律团队表示，如果不能支付这些开支，将面临严重后果。

他们也指出，即使已经被业主驱逐，公司仍需支付拖欠的租金，也拖欠所有离职员工的薪水。目前公司只剩下两名员工，其中一位是Karen Chen。

代表四家公司、Warpcapital Yacht Management及Karen Chen的律师Clarence Lun Yaodong表示，法院已经听审此申请，并将作出决定。

根据检察官的另一份文件，马来西亚最大的银行Malayan Banking，以及总部在英国的金融平台Revolut，合共持有超过320万美元（约合413万新元）的资金，这些资金属于Chen Zhi（陈志）及其关系公司的账户。

另外，这些公司也在新加坡华侨银行（OCBC）和马来西亚的RHB银行开设账户，这些账户目前已被冻结。此外，Chen Zhi（陈志）的公司曾经在马来西亚CIMB集团控股开设过账户，不过这些账户目前已关闭。

OCBC拒绝发表评论，RHB表示因为案件正在调查中，不便回应。

CIMB驻新加坡分行则称不会就任何个人或实体发表评论。 Revolut早前曾表示，因案件仍在法院审理中，他们无法进一步评论。 Maybank则没有回应相关置评请求。

新加坡检察官反对解冻这笔资金的请求，并在法庭文件中表示，这些资金“疑似为违法所得”。

他们指出，商业事务局（即警方负责白领犯罪的单位）正在调查Chen Zhi、他的主要伙伴以及相关公司。

同时也补充，被制裁的新加坡人Karen Chen和Alan Yeo（家族办公室的CEO）并未回应商业事务局的面谈要求。