太子集团风波！新加坡将没收逾1500万资产

新加坡将冻结更多有关陈志以及太子集团的资金产。

陈志（Chen Zhi）及其公司Prince Group（太子集团）有关的资产将在新加坡被扣押。这些资产的存在是在法庭聆讯中披露后才浮出水面。

根据媒体《海峡时报》了解，新加坡商业事务局（CAD）正寻求没收的资产包括超过370万支票、价值超过20万美元（约25.7万新元）的债券，以及36.22万新元的保证金。

陈志在新加坡的家族办公室DW Capital曾有一名前员工在2024年11月18日向法院申请，希望能释放这些被冻结的资金。

这份法庭申请是由DW Capital的前人力资源经理以唯一剩下的董事Karen Chen Xiuling的名义提交。

她也代表其他几家公司提出释放资金申请，包括仓储公司Capital Zone Warehousing、汽车融资公司Skyline Investment Management，以及IT顾问公司Citylink Solutions。

这四家公司都与38岁的福建出生富商陈志有关，通过他设在英属维尔京群岛的家族办公室Global Treasure Development，直接或间接拥有股份。

其中，DW Capital、Capital Zone Warehousing和Skyline Investment Management都已​​被美国财政部列入制裁名单，但Citylink Solutions不在名单上。

这名前经理申请释放超过33.2万的员工薪资、45.9万的公司税，以及未来每月约10.2万的营运开销。

根据法庭文件，CAD反对释放这些资金，理由是相关调查非常复杂，涵盖自2017年以来的大量金融交易。

目前法院尚未就此申请作出判决。代表申请方的律师是Fervent Chambers的Clarence Lun Yaodong。

陈志及Prince Group（太子集团）被美英联合制裁

2024年10月14日，美国与英国宣布对陈志及其公司Prince Group及相关人士实施大规模制裁，指控他们涉及洗钱、电信诈骗，以及在柬埔寨经营强迫劳工诈骗园区。

美国财政部将Prince Group认定为“跨国犯罪集团”。

与此同时，美国当局也扣押了近13万个比特币，市值约150亿美元，称与Prince Group有关。而英国当局则在伦敦扣押了至少19处房产，其中一处估值近1亿英镑（约1.73亿新元）。

新加坡警方突击调查，冻结上亿资产

美国发布制裁后，新加坡警方于2024年10月30日展开全岛突击行动，扣押了6处房产、一艘游艇、11辆汽车和其他总价值超过1.5亿新元的资产。

早在2024年，新加坡当局就已展开调查，当时是根据金融情报局（Suspicious Transaction Reporting Office）提供的可疑交易报告。

DW Capital是美国财政部制裁名单上146个与陈志相关的个人、公司和实体之一。

调查显示，陈志通过直接或间接的方式，是4家申请公司在新加坡的实际受益人。

至少有8个银行账户被冻结，包括由Revolut（总部设于伦敦的金融科技公司）和Maybank开设的账户。 Revolut账户里有超过51.3万美元，Maybank账户里有超过350万新元。

根据CAD正在进行的调查，这些资金很可能是陈志或同伙透过非法手段获取的收益。

除了上述账户外，还有与其他两家公司相关的7个银行账户也被新加坡警方冻结，不过这次申请并未要求解冻这些账户的资金。

三名新加坡人涉案，也被美国列入制裁名单

这起案件中有三名新加坡人被牵涉进来：

Karen Chen Xiuling、Alan Yeo Sin Huat和Nigel Tang Wan Bao Nabil。

他们也被美国列入“特别指定国民与封锁人员名单”（SDN List），这代表他们在美国的资产将被冻结，美国公民与企业也被禁止与他们有任何交易。

其中，Tang是陈志超级游艇“Nonni II”的船长，他已于2024年12月11日被捕，警方怀疑他涉入洗钱犯罪。

“Nonni II”最初是在2018年8月由Warpcapital Limited持有和管理，2022年6月转交Warpcapital Yacht Management操作，后来在2024年12月转售给中东买家。

目前陈志和DW Capital的CEO Alan Yeo的下落不明，而Karen Chen据称正在柬埔寨。警方曾试图联系他们协助调查，但根据了解，这两人自2024年9月至10月之间离开新加坡后至今未返回。他们也是制裁消息曝光后，唯一仍然在职的两位高层。

2024年11月11日，陈志的Prince Group（太子集团）发布声明，否认所有指控，称这些“毫无根据”，目的是为扣押其数十亿美元资产“找借口”。