新加坡富商David Yong官司再添两笔！疑有柬埔寨身份
新加坡商人David Yong（全名：Yong Khung Lin）在8月8日因涉及Evergreen集团控股公司的本票安排被追加了两项新的伪造账目指控。
这位37岁的Evergreen集团控股公司首席执行官，被指控有欺诈意图，唆使他的员工Low Mong Han伪造属于Evergreen GH（前称Evergreen资产管理公司）的文件。 Evergreen GH是Evergreen集团控股公司旗下的实体之一。
新的指控称，David Yong在2021年12月16日左右，涉嫌唆使刘伪造两份来自Evergreen资产管理公司的税务发票，这些发票涉及向两个不同实体的家具销售。
第一张发票日期为2021年5月13日，开给Evergreen创投；第二张发票日期为2021年10月22日，涉及向Tay Ai Chern Pearlrie销售家具和室内设计服务。
这些新指控在8月3日David Yong被指控伪造账目五天后提出。 2021年12月16日左右，他涉嫌唆使刘伪造一张日期为2021年9月1日的税务发票，该发票涉及向一名叫Roy Teo的人销售家庭用品和电器。
如果罪名成立，David Yong可能会根据刑法第477A条被判罚款或最多10年监禁，或两者并罚。
David Yong在8月1日被警方逮捕后，目前被关押在中央警察局。检方在8月8日表示，由于调查仍在进行中，David Yong被拒绝保释。检方表示，追加指控表明在David Yong第一次被羁押期间获得了更多证据。
检方称，这些调查很复杂，因为David Yong的Evergreen公司集团涉及新加坡和海外的多个法人实体和许多人。检方补充说，David Yong“目前有可能逃跑，尽管他在新加坡有根基”。
法庭听到商业事务局的调查发现，David Yong持有一张柬埔寨身份证和一本护照，这些证件属于名为Duong Dara的人，但照片和生日与David Yong相同。
然而，这些柬埔寨证件的下落目前不明，检方表示这些证件的存在是通过调查确定，而不是David Yong提供。
这引发了David Yong“可能藏匿这些文件，并可能在不进一步被羁押的情况下企图使用它们逃跑”的推论。
David Yong的律师Sunil Sudheesan （Quahe Woo & Palmer律所）辩称，可以在严格条件下允许David Yong保释，比如他每天向商业事务局报到以协助调查。 David Yong也可以被标记，这将允许警方追踪他的行踪。
David Yong穿着红色衬衫，通过视频连线出庭，他表示已在6月初放弃了柬埔寨国籍，并愿意遵守所有保释条件。
地方法官詹姆斯·李批准了检方将David Yong再拘留七天的请求。 David Yong的案件将于8月15日再次审理。
Sunil Sudheesan为David Yong申请一小时的不受限制接触时间，该申请将在8月8日下午审理。
8月3日，警方表示商业事务局正在调查Evergreen集团控股公司的商业活动，涉嫌欺诈。警方指出，Evergreen集团控股公司旗下的多家公司，包括Evergreen GH和Everventures，通过发行年利率为10%的本票筹集资金。
调查的起因是怀疑投资者资金被滥用，这些本票可能违反了监管证券和期货行业的《证券与期货法》。除了David Yong之外，Evergreen集团控股公司首席运营官Desmond Sim也在8月1日因涉案被捕。 Desmond Sim已被保释。
截至8月3日，新加坡会计与企业监管局的记录显示，David Yong是Evergreen GH的唯一股东，该公司于2018年注册成立。 David Yong于2023年12月不再担任该公司董事。
2023年1月27日，Evergreen GH被列入新加坡金融管理局的投资者警示名单，警告消费者该公司未获监管或许可在新加坡提供金融服务。
Img: David Yong IG
