韩国男新加坡非法购入近3万根金条，涉案金额高达15亿

一名63岁的韩国男子（Kim Taek Hoon）被指控在新加坡非法购买了近28,000根金条，涉案金额高达15亿。

根据新加坡警方发布的新闻稿，从2014年至2017年，Kim Taek Hoon涉嫌通过三家新加坡物流公司，将从韩国和日本走私来的现金转换为金条，并通过伪装成气动工具的货物运往这两个国家。

他被指控在多个场合欺骗物流公司和新加坡海关，隐瞒货物实际为金条的事实，错误申报货物为气动工具。

Kim Taek Hoon从韩国和日本非法接收了超过15亿新加坡元的犯罪所得，并用这笔钱购买了近28,000根金条。

据称，他还未按照规定申报从海外收到的现金，而这些现金的单笔金额均超过了20,000新加坡元。

警方表示，调查是在与多个机构合作后展开的，并于2023年12月将Kim Taek Hoon逮捕。

新加坡商业事务局（CAD）将此案件描述为“以贸易为基础的复杂洗钱案件”。

Kim Taek Hoon因涉嫌欺骗物流公司处理货物及欺骗新加坡海关发放货物清关许可证，被新加坡法院于2024年8月23日提起了13项欺骗指控。此外，他还面临8项其他指控，包括未能申报超过20,000新加坡元的现金以及将这些资金转换为金条。

Kim Taek Hoon共面临21项指控。

每项洗钱罪名可判处最高10年监禁或50万新加坡元罚款，或两者并罚；每项欺骗罪名可判处最高3年监禁或罚款，或两者并罚；未能申报现金的罪名可判处最高3年监禁或5万新加坡元罚款，或两者并罚。

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