新加坡警方冻结Prince Group超1.5亿资产！持续调查中
新加坡警方在10月30日展开行动，对柬埔寨商人 Chen Zhi 陈志（也被称为 Vincent）及其公司 Prince Group 名下的六处房产与多项金融资产，签发了“禁止处置令”（prohibition of disposal orders），原因是涉及洗黑钱和伪造罪。
警方在10月31日表示，这些被查封的资产包括银行账户、证券账户及现金，总值超过1亿5千万新币。除此之外，还有一艘游艇、11辆汽车，以及多瓶高级酒类也被列入冻结资产名单。
- 6处房产
- 银行账户、证券账户、现金
- 1艘游艇
- 11辆车
- 多瓶洋酒
Prince Group 自称是一家跨国综合企业集团，在柬埔寨经营多个项目，包括度假村与酒店。
来自中国福建的 Chen Zhi (Vincent)，目前被美国当局指控涉及电汇诈骗（wire fraud）与洗黑钱阴谋（money laundering conspiracies），并被指控主导柬埔寨境内的强迫劳工诈骗园区运作。美国纽约法院已缺席起诉他。
另外，三名新加坡人 Nigel Tang、Chen Xiuling 与 Alan Yeo 也因与 Prince Group 相关的网络犯罪调查，于10月14日被美国当局制裁。他们在美国的资产同样被冻结或封锁。
目前为止，美国当局已查扣至少150亿美元（约19.5亿新币）的 Bitcoin，以及其他价值数千万美元的资产，包括位于伦敦和太平洋岛国 Palau 的房产。
警方指出，Chen Zhi 及其关联人员目前都不在新加坡境内。
新加坡警方早在2024年就已展开调查
警方透露，早在2024年，新加坡的可疑交易报告办公室（Suspicious Transaction Reporting Office）就已掌握有关 Chen Zhi 陈志及其同伙的可疑资金流向，并展开调查。
由于这些犯罪活动发生在海外，警方也与外国执法单位合作，交换情报与资料。
在10月14日从美国及英国获得更多信息后，警方便联合反洗钱案件协调与合作网络（Anti-Money Laundering Case Coordination and Collaboration Network，简称 AC3N）的多家成员单位，于10月30日展开了联合执法行动，对陈志及其同伙进行搜查与冻结资产。
联合打击洗钱活动
AC3N 是由新加坡警察部队与新加坡金融管理局（MAS）领导的跨机构小组，成员包括多个执法与情报单位，专门负责打击洗钱与跨国金融犯罪。
MAS 也发表声明表示，正透过 AC3N 与警方合作，调查与 Prince Group 有关的案件。
MAS 指出，自2022年以来，多家金融机构已针对 Prince Group 提交了可疑交易报告，并关闭相关账户，以防更大金额的资金流入新加坡金融体系。
警方：跨国犯罪网络利用数码与金融体系洗钱
警方商业事务局局长 David Chew 表示：
“这起案件涉及一个复杂且大规模的跨国诈骗网络，他们利用多个国家的数码与金融系统进行操作。我们会继续与国际执法机关、金融情报部门及本地合作伙伴携手合作，坚决打击这些有组织犯罪集团及洗黑钱活动。”
警方补充，目前调查仍在进行中。
