柬埔寨查封Huione集团，洗钱金额高达70亿新！

柬埔寨国家银行在12月3日发布公告，正式关闭了一个为罪犯、诈骗集团和骇客“洗黑钱”的中心 – Huione集团。

这家公司不止在柬埔寨本地设点，还在整个东南亚区域都有业务活动，根据美国财政部的消息，从2021年8月以来，Huione涉嫌洗黑钱金额超过 40亿美元（约72亿新币）。

今年3月，《纽约时报》一项调查指出，Huione旗下的公司其实就是一个全球洗钱网络的核心。很多搞“投资骗局”或者其它诈骗手段的线上骗子，靠着Huione及其附属公司把非法赚来的钱转到海外，同时还能避开执法单位跟银行的反洗钱系统。

事情闹大后，美国财政部在11月将Huione列入黑名单，认定它是洗钱的幌子，并禁止所有美国金融机构与其旗下公司有任何来往。

到了12月3日，柬埔寨国家银行在LinkedIn上发声明表示，已经吊销Huione的营运执照并清算其资产。

Huione的曝光，让外界第一次真正看清这些年透过“看似合法”金融公司的洗钱手法。 Huione表面上是个在柬埔寨甚至东南亚地区看起来非常正规的金融机构，但背后其实藏着一个完整的洗钱网络，有平台、有虚拟市集，根本就是一个“清洗黑钱一条龙”的服务中心。

Huione旗下其中一个最赚钱的平台，更被发现自2021年以来涉及 超过260亿美元的加密货币交易。虽然目前还很难区分哪些交易是合法、哪些是违法，但一家数据分析公司 Elliptic 指出，这个平台可能是全球最大的非法网络交易市场。

柬埔寨国家银行也在声明中重申，目前该国 没有任何金融或银行机构 被授权可以从事加密货币交易。 “我们提醒大众以及所有银行和金融机构，在处理加密资产时要极度小心”，这段话是他们用高棉语发出的官方通告。

截至12月4日，媒体尝试打电话及发邮件向国家银行求证，但都没有收到回应。