新加坡亿万富翁赛福尔遭孟加拉指控，涉及128亿洗钱案

近日，64岁孟加拉裔新加坡亿万富翁（Saiful Alam Masud）因涉嫌洗钱等金融犯罪（已在2023年获得新加坡公民身份），正接受孟加拉国多家机构的调查。他的妻子（Farzana Parveen）及两个儿子也成为调查对象。

相关指控被Saiful的律师团队驳斥，称为“针对Saiful家族和企业的抹黑行动”。

涉嫌洗钱与资产转移

孟加拉国中央银行、刑事调查部门、反腐败委员会及证券交易委员会已对Saiful及其关联企业展开全面调查。他被指控通过伪造文件及虚假信息，从孟加拉国的六家银行贷款，并涉嫌通过新加坡公司Canali Logistics转移巨额资金，涉及金额高达113,245亿孟加拉塔卡（约合新币128.9亿）。

Saiful及家人所创建的S. Alam集团是一家业务涵盖食品、制造业、能源、交通、房地产和电信等多个领域的企业。然而，孟加拉国临时政府已冻结了该集团的资产，Saiful的律师称这些措施“违法且歧视性”。

律师反驳与国际影响

Saiful的律师团队强调，其客户及家族始终遵守相关法律规定，指控毫无根据，并称冻结措施已严重影响集团运营，可能导致约20万员工失业。

律师团队还指出，这些指控与孟加拉国前总理谢赫·哈西娜政府在2024年8月下台后出现的政治动荡有关，多个大型商业集团成为新政府的目标。他们认为，这一系列事件是针对赛福尔家族及企业的“精心策划的政治迫害”。

新加坡与孟加拉国的法律合作

新加坡内政部（MHA）表示，如有确凿证据证明资产与犯罪相关，外国司法管辖区可依据《刑事事项相互协助法案》（Macma）向新加坡提出正式协助请求。尽管如此，赛福尔的律师称，其客户并未收到任何来自新加坡或孟加拉国的正式调查通知。

家族背景与新加坡投资

赛福尔一家在2009年定居新加坡，2011年成为永久居民，并于2023年获得新加坡公民身份。赛福尔家族通过旗下公司在新加坡投资了多家酒店和商业地产，包括前小印度的格兰德酒店（现为希尔顿花园酒店）及Centrium Square商业空间。

赛福尔的律师还指出，他的公司曾与多位高管合作，但由于资金管理问题，这些人已被解除职务。其中一位高管沙赫杜尔·胡克（Shahedul Huq）因涉嫌非法积累财富而在孟加拉国被指控，但随后逃往美国。

孟加拉国政府指控升级

孟加拉国政府在近期加大了对赛福尔家族的追查力度，其中包括小儿子因逃税而被调查。此外，孟加拉证券交易委员会还成立了专项委员会，调查与赛福尔有关的资本市场不当行为。

赛福尔的律师对政府采取的行动表示强烈不满，指出这些措施不仅破坏了家族的投资，还违反了2004年新加坡与孟加拉国签署的贸易协议。

目前，赛福尔家族暂未透露具体行踪，律师表示，由于孟加拉国缺乏法治及正当程序，赛福尔家族对返回孟加拉国的安全状况深表担忧。

Img: S ALAM GROUP