昇菘暂停PayNow提款服务，涉洗钱案件！

最近，新加坡的升菘超市因为发现有新的洗黑钱手法，暂时停止了PayNow提款服务。这项提款服务本来是让顾客可以在升菘的Simple Teller Machines（$TM）扫描PayNow QR码，每次最多可以提取$1,000现金。

不过在6月初，有不法分子利用这个服务来清洗黑钱，导致升菘在6月19日暂停服务。

事情是在6月18日被发现的，当时升菘注意到有同一个PayNow账户，在全岛不同的$TM同时大额提款。升菘全岛有超过60台$TM。

6月19日，这个同一个账户再次提款的时候，升菘的员工当场拦住那些领现金的人，并报警处理。

之后，有4名男子被起诉，他们年龄介于16岁到23岁。这几个人相信是通过Telegram上的“快钱工作”广告被招募的。

这些所谓的工作，就是要他们去$TM生成PayNow QR码，把QR码拍照后发回Telegram群组。没多久，机器就会吐出现金，他们再把钱交给另一个人。

警方相信，这个Telegram群组里的不法分子是用被盗用的银行账户，通过这些QR码远程付款来领钱。

6月26日，警方还带了其中两名被告回到位于Sengkang和Tampines的$TM做调查。

20岁的Muhammad Noraidilsahiq Muhammad Norasif，涉嫌在6月19日从Sengkang West Avenue的升菘提取了$8,000现金。他面临一项《刑事法典》下收取赃物的指控。

23岁的Muhammad Izz Iryan Mod Ali，被发现持有$20,300的犯罪所得。他被带到Tampines Street 86的升菘 $TM现场调查，他面临一项《贪污、毒品贩运和其他严重犯罪（追缴利益）》法令下的指控。

他18岁的弟弟，Muhammad Izz Irshad Mod Ali，也被控告。他涉嫌在6月9日至13日之间，从Jurong West Street 42的升菘 $TM提取了$4,000。他面临一项收取赃物的指控。

第四名被告是一名16岁的少年，他涉嫌在6月18日和19日，从Serangoon North Avenue 5的升菘 $TM提取了$19,500现金。他同样面临一项收取赃物的指控。

这四个人目前都被拘留，案件将在6月27日再度审理。

升菘的顾客与营运总监林先生在6月26日告诉媒体，升菘是在6月18日发现这些异常提款，随后在6月19日暂停服务。服务在6月23日恢复，并且加了新的安全措施，限制每个PayNow账户最多只能进行五次交易。

之前，每次交易最多可以提取$1,000现金，交易次数只受PayNow账户的限制。虽然PayNow的默认每日限额是$1,000，但用户可以自行把额度提高到最多$200,000。这样一来，就可以每天做最多200次，每次$1,000的提款。

现在新规定，每个PayNow账户最多只能提取$5,000。

表示：“这次其实是我们总部先发现的，他们注意到同一个PayNow账户在不同分店同时进行多次交易。我们马上联系银行并报警。”

根据法律，若被判收取赃物罪，最高可被判坐牢五年以及罚款。