30亿洗钱案再爆罚单，4家律师事务所被罚最高10万

新加坡 – 针对涉及新加坡史上最大规模、金额高达 30 亿新元的洗钱案，律政部（MinLaw）已经对 4 家律师事务所和 1 名律师采取行动，其中一家事务所被罚了最高罚款 $100,000。

律政部在 7 月 15 日发布的文告中表示，他们正协助法律服务总监（DLS）对这些事务所进行调查，这些事务所在 2023 年 8 月的反洗钱行动中，有涉及被扣押房地产的转让手续。 DLS 一共调查了 24 家事务所，目前已经完成了 11 家的调查。

根据结果，DLS 已经要求两家律师事务所分别缴交 $30,000 和 $100,000 的罚款；另外一家事务所收到一份正式通知，拟对其罚款 $70,000，目前还在等待该事务所提交书面陈述后再做最终决定。

除此之外，DLS 也警告了第四家律师事务所，并把一名律师转交给新加坡律师公会进行纪律处分。

文告中并没有公开这四家事务所和该名律师的名字。同时，DLS 表示，对另外七家事务所将不会采取进一步行动，剩余 13 家事务所的调查还在进行中。

律政部指出，所有律师事务所和律师都必须遵守《法律职业法》下的反洗钱规定，包括分析每个客户的洗钱风险，并根据风险水平采取相应的客户审查措施。如果怀疑客户涉及洗钱，事务所或律师必须向警方提交可疑交易报告（STR）。

如果律师事务所或律师决定在有疑虑的情况下继续为客户服务，必须写下详细理由，并采取加强的尽职调查与监控措施。此外，每家事务所也必须有完善的内部反洗钱政策、流程和控制机制，确保符合监管要求。

律政部也发出一份指导通知，提醒业界必须履行相关反洗钱法律义务，内容包括分析客户风险、识别红旗迹象、确认客户财富来源以及提交 STR 的时间要求。

律政部表示，新加坡虽然有完善的反洗钱体系，但因为洗钱手段不断变化，整个环境也在持续演变。每个人，包括执法机构、金融和法律服务等各行业，以及公众，都有责任一起维护新加坡的金融清廉。

这次对律师事务所和律师的处罚，是继金融机构被罚后的进一步行动。 7 月 4 日，新加坡金融管理局（MAS）宣布，9 家金融机构因在这起洗钱案中有违规情况，共被罚款总额高达 $27.45 百万，并对 18 名员工采取了行动。这些机构被指未能充分核查客户的财富来源，有的甚至没有深入调查自己系统里标记出的可疑交易。

对于涉事员工，违规情况包括在为高风险客户开户时，未能发现或充分评估多项缺失。