新加坡30亿洗钱案：6家律师楼被点名，完整名单公开！
新加坡史上最大洗钱案（涉案金额高达30亿新币）最近又有新进展！新加坡律政部（Ministry of Law, MinLaw）正式点名了6家涉事律师事务所，其中3家被罚款，另外3家收到警告，还有5位律师被移交律师公会（Law Society）做纪律处分调查。
这6家律所是谁？
律政部在8月1日发声明说，目前已经处理了24家涉事律师楼中的13家，剩下11家还在调查中。以下就是被点名的律所：
1.Anthony Law Corporation（ALC）
- 被罚款10万新币。
- 该律所房产转让部主管Tan Chau Chuang被移交律师公会。
- ALC曾为9名客户转让25处房产，总值约1.35亿新币。
主要问题：没有核实客户资金来源，资金来自无关第三方时没有进一步查证，明明有“red flag”也没有理会。即便已向当局报告可疑交易（STR），还继续为相关客户处理房产买卖。
2.Fortis Law Corporation（FLC）
- 被罚款3万新币。
- 两位律师Andrew Wong Wei Kiat（已离职）和Patrick Tan Tse Chia被移交律师公会。
- FLC曾为16名客户转让55处房产，总值约3.987亿新币。
主要问题：没有核实客户关于资金来自合法汇款公司的说法。
3.Legal Solutions LLC（LS）
- 被罚款7万新币。
- 律师Patrick Ee Tian Huat（已离职）被移交律师公会。
- LS曾为2名客户转让20处房产，总值约1.17亿新币。
主要问题：在向当局报可疑交易（STR）后，未按照规定做更严格的尽职调查，也没有记录内部讨论和继续保留客户的理由。
另外3家被警告的律师楼：
律政部表示，这三家律所被正式警告，以提醒他们要注意洗钱相关的法律义务和责任。
4.Malkin & Maxwell LLP
曾为一名客户转让一处价值约4000万新币的房产。
5.William Poh & Louis Lim（WPLL）
- 现已改名为Louis Lim & Partners。
- 前合伙人William Poh Tian Hock（至2023年5月）被移交律师公会。
WPLL期间，为6名客户转让32处房产，总值约2.467亿新币，其中26宗在WPLL，剩下6宗William Poh带到Templars Law LLC（TL），并于2023年6月完成。
6.Templars Law LLC（TL）
William Poh离开WPLL后带着剩下的6宗房产买卖来到TL，并很快完成交易。
律所赚了多少钱？
上述律所从这些房产买卖中，总共收取的律师费用从1.5万到17万新币不等。
律政部和律师公会的后续行动
律政部之前已表明，会配合法律服务局（Director of Legal Services, DLS）持续调查剩下涉事律所。 DLS是新加坡法律服务监管局（Legal Services Regulatory Authority）的领导部门，负责新加坡所有法律服务实体的监管和外国律师的注册。
律师公会（Law Society）负责维护本地律师行业的职业操守。 MinLaw强调，任何违反反洗钱规定的律所都可能会面临吊销执照的风险。
这起新加坡史上最大洗钱案发生在2023年8月15日，全岛多地同步突击，逮捕了10名外国人（9男1女，全部原籍福建），最终全被判刑、遣返并终身禁止入境新加坡。
