新加坡车行老板涉「太子集团」案，多家公司被查

美国财政部正扩大一起高达150亿美元（约新币194亿元）的比特币洗黑钱调查，新加坡一家车行的老板也被卷入其中，已遭到新加坡警方逮捕。

这起案件源自柬埔寨富豪Chen Zhi（陈志）经营的“诈骗园区”，并涉及多个新加坡企业，特别是汽车租赁行业。

新加坡SRS Auto老板Tan Yew Kiat被捕….

新加坡警方（SPF）在展开一连串突击行动后，逮捕了SRS Auto车行老板Tan Yew Kiat。这家车行位于Kung Chong Road。

警方发言人表示：“目前已有一人因涉嫌参与洗黑钱被捕，由于调查仍在进行中，不便透露更多细节。”

据了解，这起调查也涉及Tan Yew Kiat与柬埔寨Prince Holding Group（太子控股集团）主席Chen Zhi之间的关系。陈志目前正在美国被起诉，涉及电信诈骗和洗黑钱共谋罪。

“典当铺+车行”洗黑钱网络曝光

调查显示，陈志很可能透过柬埔寨的多个生意，包括“典当行TGC Cambodia”，把资金转移到新加坡，从而避开制裁。

TGC Cambodia的CEO是新加坡人Quek Teng Guan，而Tan Yew Kiat也被列为董事之一，其他董事还包括遭美国财政部制裁的Chhay Guy和Prince Bank CEO Honn Sorachna。

陈志和Chhay是Prince Bank的唯一两位股东，目前皆遭美国及英国制裁，指控他们参与网络诈骗和侵犯人权。

“同一地址多家公司” 神秘女董事也被查

新加坡《海峡时报》发现，另一位与Tan同住一个地址的新加坡女子Chen Xiaoxuan（25岁），也是多家车行的董事，包括：

• Cars and Coffee Leasing
• Supreme Cars Financial Services
• Rolls Platforms（2025年注册）
• 2JKB（2022年创办，用于购买商业大楼）

这些公司都注册在Jalan Kilang Barat的一栋商业大楼，该地址也正是美国调查中列出的11家与陈志相关的公司所在地。

该栋大楼于2022年12月以3530万新元成交，买家正是由Chen Xiaoxuan注册的公司。

Tan Yew Kiat过去曾被金融机构制裁

这不是Tan第一次陷入风波。

他曾是bYSI的创办人，也被指在2022年企图将Allied Technologies 私有化时，违反新加坡收购和合并守则。

结果在2024年1月，他被新加坡证券业委员会（SIC）处罚：

• 18个月内不得在交易所买卖股票
• 3年内不得担任新交所上市公司的董事

此外，SRS Auto也曾从Chen Zhi旗下的Skyline Investment Management（前称TS-Wheelers）获得贷款，贷款条款显示SRS Auto在UOB和Maybank新加坡分行开有账户。

新加坡警方冻结逾1.5亿新元资产

新加坡警方于10月30日展开大规模行动，冻结和扣押了总值超过1.5亿新元的资产，包括豪车和游艇。

根据美国财政部，已有146家公司被制裁，其中包括Chen控制的Khoon Group。该集团在香港上市，其新加坡子公司Khoon Engineering主要从事电力安装。

2023年初，Chen收购了Khoon Group 55%的股份，成为主要股东。调查曝光后一周，集团CEO和董事长皆宣布辞职。