新加坡女盗取560万美元加密货币，被判六周监禁

一名新加坡女子欺骗公司，非法获取价值420万美元（约570万新元）的加密货币，并在2022年10月被法院下令不得动用这些资金。然而，她无视法院禁令，在同年11月至12月间，用其中近84万新元支付了一套永久产权顶层公寓的定金，并购买了路易威登（Louis Vuitton）的奢侈品。

由于藐视法庭，现年32岁的何凯欣（Ho Kai Xin）于2024年1月27日被判处六周监禁。

目前，她因盗窃加密货币面临民事和刑事诉讼。她此前已承认刑事指控，正在等待地方法院的量刑。

盗窃手法：篡改工资数据，骗取巨额加密货币

何凯欣曾在WeChain Fintech公司工作，该公司为ByBit提供薪资服务。 ByBit是一家注册于塞舌尔的公司，运营同名加密货币交易所。

在公司内部，何负责维护包含800至900名ByBit员工薪资信息的电子表格。 ByBit的员工工资以法定货币（如新元）和加密货币两种形式支付，其中加密货币主要是Tether（USDT），一种价值锚定美元的稳定币。

她在更新薪资表时，伪造多行付款记录，将ByBit员工的姓名与自己的加密货币钱包地址绑定，使公司财务部门误以为这些款项是支付给员工的。她的上司在批准薪资表时并未仔细核对，随后WeChain的财务部门根据表格内容向ByBit提交付款请求。

为了掩盖犯罪，她还删除了一些可能暴露员工身份的信息，并在成功骗取资金后，将部分USDT兑换成法定货币，再转入自己的银行账户，或直接购买奢侈品。

从2022年5月31日至8月31日，ByBit总共向她的电子钱包转账了420万美元（约4.2百万USDT）。此外，她还伪造了另一部分工资数据，骗取了额外的11.7万新元的法定货币款项。

东窗事发：公司财务发现异常，何凯欣谎称表哥涉案

2022年9月7日，WeChain的一名财务总监注意到薪资表中出现异常巨额加密货币支付，随即展开内部调查。调查期间，何凯欣试图掩盖罪行，将涉及她的钱包地址的最后一位数字改动，企图制造信息混淆。

10月3日，公司发现这些钱包地址被篡改。第二天，何在被问及此事时，谎称这些加密货币钱包属于她的“表哥”Jason Teo。然而，在这次会议后，她彻底切断了与ByBit和WeChain的联系。

挥霍赃款：豪宅、名车与奢侈品

在盗取公司资金后，何凯欣迅速将赃款用于购买高端资产。她取消了自己已申请的政府组屋（BTO），转而支付370万新元购入一套永久产权顶层公寓的定金，还买了一辆梅赛德斯-奔驰AMG A45豪车，并购买了多件路易威登奢侈品。

法院判决：民事与刑事双重惩罚

ByBit随后对她提起民事诉讼，并在2023年2月28日报警处理。面对警方询问时，她仍坚持“表哥Jason Teo”是钱包持有者的谎言。然而，警方经过140个工时调查，并借助第三方专业机构追踪加密货币流向，最终确认Jason Teo根本不存在。

2023年7月，高等法院判ByBit胜诉。公司成功从她的电子钱包中追回117万USDT，并从她的银行账户中追回14.1万新元，但她未就剩余款项提出任何偿还方案。

2024年2月，她被控44项刑事罪名，包括欺诈、洗钱和向警方提供虚假信息，并于1月16日承认其中14项罪名，其余指控将在量刑时一并考虑。

违反法院禁令：六周监禁判决

在民事诉讼中，ByBit还以藐视法庭罪名起诉何凯欣，指控她在法院冻结其资产后，仍擅自进行五笔交易。

1月27日，ByBit的律师（Gerard Quek）请求法院判处她九个月监禁，并要求该刑期与刑事案件的监禁刑期连续执行。

何凯欣没有聘请律师，她向法院请求最多三个月的监禁，并希望与刑事案件的刑期同时执行。

高等法院法官Philip Jeyaretnam认为，藐视法庭的处罚应与刑事欺诈罪的刑罚分开考虑，但她的掩盖行为在两起案件中存在重叠。尽管她已开始接受责任，但法院仍决定对她判处六周监禁，至于是否合并执行刑期，将由刑事法庭决定。

她的刑事案件定于2025年2月20日进行求情与宣判。