太子集团！陈志从柬埔寨建立起灰色帝国

三年前，柬埔寨首相Hun Sen (洪森)在金边举行的区域峰会上，送给包括当时的美国总统Joe Biden（乔·拜登）在内的多位世界领袖一款由当地制作的豪华手表。

这款名为Lotus Tourbillon的名表镶嵌了25颗宝石，表身上刻有柬埔寨企业集团Prince Holding Group（太子集团）的皇冠标志。

拜登收下手表后，把它连同其他总价值约1790美元（约2330新元）的礼物，一并交给美国国家档案馆保存。

这份礼物的背后，正是太子集团及其创办人 – 来自中国福建的陈志如何走上全球上流圈的象征。

这位37岁的企业家，长期以来都在精心打造自己“合法又慈善”的形象，并建立起与各国政商名流的关系网络。

他的资产遍布全球，从伦敦的办公楼到新加坡和台湾的豪华公寓，应有尽有；他的商业帝国更横跨帕劳的海滩到香港的金融中心。

不过，这个庞大的版图如今正在瓦解。

今年10月中旬，美国和英国当局指控陈志及其网络经营一个跨国犯罪集团，涉嫌利用强迫劳工在全球范围内运营诈骗中心，并洗钱数十亿美元的不法资金。

美国财政部对太子集团旗下共146个实体和个人实施制裁，包括陈志本人。

当局起诉陈志，并查封价值150亿美元的比特币资产后，这名神秘富豪及其集团的真实运作方式才首次曝光 – 原来他们十多年来几乎未受阻碍。

新加坡与柬埔寨的多家媒体过去还曾大力称赞陈志的商业成就。

即便在2024年已有报道称该集团涉及有组织犯罪，各种公司仍继续与他合作。

哈佛大学亚洲中心访问学者Jacob Sims指出：“太子集团之所以能快速壮大，很可能是因为香港与新加坡的开放环境与自由资金流动。”“国际社会的反应几乎等同于共谋。”

太子集团否认涉及洗钱或其他违法活动，但这些声明后来已从官网上移除。

陈志目前仍在逃，无法联系。太子集团也未回应媒体的电邮查询。

新加坡警方在10月31日表示，他们针对陈志及其同伙展开执法行动，涉及洗钱与伪造罪名。警方已查封超过1.5亿新元资产，包括一艘游艇、11辆豪车以及多瓶酒。

陈志1987年出生于中国福建省。

根据他已下架的新加坡家族办公室网站介绍，他早年在福州创办电玩中心，被称为“年轻的商业天才”。

后来他放弃中国国籍，据美国财政部资料，他目前拥有塞浦路斯、瓦努阿图及柬埔寨护照。

他在2011年开始投资柬埔寨房地产，随后创立太子集团，业务涵盖娱乐、金融，甚至航空业。

多年下来，他不仅成为柬埔寨长期领导人Hun Sen及其子、现任首相Hun Manet的顾问，还被视为该国政商界的“新贵”。

在2022年11月于金边举行的东盟峰会上，太子集团制表学校打造的腕表也赠送给了其他贵宾，包括加拿大前总理Justin Trudeau和澳洲总理Anthony Albanese。

Trudeau事后将手表上交国库，而Albanese也放弃了礼物。

美国检察官指控陈志及其同伙“利用政治影响力保护诈骗中心，避免各国执法干预”。

其中一名共犯甚至承诺“照顾”某中国公安高官的儿子，以换取对方帮忙“搞定”集团成员的麻烦。

起诉书还指出，一名未具名的高级外国官员曾收下陈志赠送的价值数百万美元的豪表，并协助他取得外交护照，使他得以在2023年4月前往美国。

陈志在新加坡也扎下根。

2017年，他砸下近4000万新元在本地购买多处豪宅，包括乌节路附近Gramercy Park一间价值1700万新元的顶层公寓。

另一套价值1620万新元的Le Nouvel Ardmore设计师公寓，则成为他活动的核心。

两名熟悉他的人士透露，那间公寓拥有酒窖和全景视野，被改造成专属会所，用来进行商务洽谈、唱K与抽雪茄。

他在新加坡出行时常坐一辆黑色Mercedes-Maybach，车牌是“5555”。
集团成员也常举办派对，其中一艘名为Nonni II、长达53米的豪华游艇，经常停靠在圣淘沙。

2018年，他在新加坡设立家族办公室DW Capital Holdings，宣称管理资产超过6000万美元。

后来，他任命陈秀玲（Karen Chen Xiuling）为财务总监。她是三名因与陈志有关而遭美国制裁的新加坡公民之一。

Karen Chen未回应媒体的置评请求。

在新加坡的延伸网

陈志与他的团队还在新加坡设立了一家公司，名为 Skyline Investment Management，主要业务是提供汽车贷款。

在新加坡郊区的一处住宅区里，他掌控的公司还开设了一间联合办公空间，甚至举办过一场由墨西哥大使出席的龙舌兰酒品鉴会；附近的一座仓库则用来储存茶叶、威士忌与雪茄，这些货品还获得了本地政府的关税豁免。

直到美国公布指控的那一天，他在新加坡的家族办公室仍在招聘私人助理一职，工作内容包括采买日用品、接送孩子上下学，月薪最高可达 5500新元。

据知情人士透露，陈志已婚并育有三名子女，他们都在新加坡居住过。

伦敦、香港与台湾的豪华资产

陈志的资产远不止新加坡。

在伦敦，英国当局为配合调查冻结了他的大量资产，等同于将他与其团队彻底排除在金融系统之外。

被冻结的资产包括一栋位于伦敦老金融区核心地带 Fenchurch Street、价值 1亿英镑（约1.71亿新元） 的办公大楼，以及一栋价值 1200万英镑 的豪宅与17套分布在 New Oxford Street 和 Nine Elms（伦敦南区） 的公寓。

在台湾，根据交易记录，太子集团于2019年4月至11月间，在台北豪掷 38亿新台币（约1.6亿美元） 收购多处高档物业。

而在香港，据《彭博》根据监管文件整理的资料显示，陈志及其集团掌控的资产超过 3亿美元，涵盖上市公司股权到位于香港最繁忙商圈之一的不动产。

他还是两家香港上市公司的控股股东：

一家是建筑工程服务公司 Geotech Holdings，另一家则是总部设在新加坡、从事机电工程的 Khoon Group。

这两家公司都已被美国列入制裁名单。

根据《彭博》整理的数据，这两家公司股份总价值约 1400万美元。

两家公司在10月15日发表声明称，正在“积极寻求法律意见，并密切关注制裁事态发展”。

Khoon Group 的一名董事随后于10月23日辞职，公司审计师也在隔天宣布不再继续。

陈志的商业版图甚至延伸至遥远的 帕劳（Palau）。

美国当局指称，太子集团曾与“已知的有组织犯罪中介”合作，租下一座小岛并建立度假村。

“光天化日下的帝国”

“太子集团与陈志 多年来其实都是公开存在的，”总部设在香港的情报与风险咨询公司 S-RM Intelligence and Risk Consulting 亚洲区主管 Morgan Stark 表示。他质疑：“既然他们这么多年都在‘光天化日下运作’，为何没人阻止？”

新加坡警方则表示，他们早在2024年就收到可疑交易的情报，并已与外国执法部门展开合作。

不过，正是10月14日美国与英国发布的制裁与调查声明，促使警方展开最新一轮行动。

新加坡金融管理局（MAS）也证实已与警方合作，并指出金融机构“早期就提交了可疑交易报告”。

MAS在10月31日的声明中表示：其中一些银行在发现异常后，已主动关闭账户，成功“避免更大笔资金流入新加坡金融体系”。

除了新加坡，亚洲其他地区的执法机关也已开始对陈志及其网络展开调查。

台北地检署表示，他们是透过媒体报道得知此案，并立即展开调查程序。

香港警方则表示正收集情报以打击诈骗活动，但未透露细节。

至于柬埔寨方面，政府发言人拒绝对此案发表评论，仅转述该国央行行长 Chea Serey 在10月27日于彭博论坛上的发言。

她表示，柬埔寨不能被“简化为诈骗中心”，这种标签对国家形象造成严重伤害。